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三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕

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三男女涉虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶洗黑錢逾18億元被捕

海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶，處理逾18億元的不明來歷資金。

海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過1000宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾18億元。

海關昨日採取執法行動，突擊搜查4個住宅單位及七間公司，包括兩間找換店，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該3名懷疑涉案的本地人士，分別為2男1女，年齡介乎42歲至60歲，相信為該洗黑錢集團骨幹成員。3名被捕人士現正保釋候查。

行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。

来源：香港電台

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