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金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告

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金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告

金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，以推動應用網絡分析技術，加強銀行反洗錢系統應對詐騙及其他金融罪行的能力。

報告重點介紹將情報主導的分析工具，和以規則為基礎的監察系統結合的潛力，將有助銀行加強在防止、偵測及阻截金融罪行方面的打擊詐騙工作。報告亦分享相關銀行採用有關技術的經驗、提供實用的見解及專家觀點，有助業界探索及採納網絡分析科技。

金管局指，銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」 獲取更多情報，加上應用網絡分析工具，促使銀行去年根據情報提交的可疑交易報告數目按年上升近3.2倍，因而被凍結或充公的犯罪得益增加逾1.1倍。

金管局表示，將繼續與銀行及其他持份者緊密合作，共同引入創新方法，以減少及防止詐騙及金融罪行招致的損失。

總裁余偉文表示，防範及偵測詐騙活動，是金管局與銀行及執法機構等所有持份者的共同目標及優先工作。透過各方的緊密合作，將提升數據及科技應用，打擊騙徒及犯罪分子濫用金融系統，維繫本港銀行體系的安全及效率。

来源：香港電台

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