海關破歷來最大宗「洗黑錢」案涉及35億元
海關破歷來最大宗「洗黑錢」案涉及35億元
海關破歷來最大宗「洗黑錢」案涉及35億元
海關破獲歷來最大宗「洗黑錢」案，涉及35億元，拘捕兩名男子。海關指，兩名被捕人士分別是兩間公司的戶口持有人及授權簽署人，指他們在前年至去年期間，涉嫌變賣超過8噸貴金屬，包括黃金及鈀金，清洗黑錢。
海關說，被捕人士的財務狀況、他們所屬的公司的背景和業務，和銀行戶口內極大額交易，非常不相稱。被捕人士於4個月內接受17億款項，而大約一半來自一間貴金屬貿易公司，相關款項每次都於同日轉走到空殼或離岸公司，形容是典型洗黑錢模式。
来源：香港電台
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