1. 新聞资讯首页
  2. 港聞

海關拘捕一名女子涉嫌洗黑錢達3億5千萬元

• 港聞 • 阅读 105

海關拘捕一名女子涉嫌洗黑錢達3億5千萬元

海關拘捕一名年約51歲本地女子，涉嫌從事洗黑錢活動，涉及3億5千萬元。

有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任黃震宇說，被捕人報稱是找換店職員，她涉嫌由2018年起，利用其本地個人銀行戶口，處理超過1500宗可疑交易，涉及3億5千萬元。

黃震宇說，被告在她名下23個個人銀行戶口，合共收取來自超過160個第三者個人戶口，及超過20個公司戶口的可疑交易。她收取款項後，隨即會以現金提取或匯款方式，將資金轉移去分別超過160個第三者個人戶口， 及不少於15間公司戶口。初步調查顯示，戶口持有人與被捕人沒有明顯直接的關係，而涉案的公司戶口，都是由本地空殼公司持有。

被捕人報稱月入8000元至15000元，名下無持有任何物業或公司，因此相信她個人戶口處理的3億5千萬與財務背景極不相稱，涉及從事清洗黑錢活動。

行動中，海關檢獲一部手機及多張銀行卡，可疑交易資金的來源仍在調查中，不排除有更多人被捕。

来源：香港電台

赞 (0)
上一篇 2022-06-15 am 11:24
下一篇 2022-06-15 pm 2:37

相关推荐