1. 新聞资讯首页
  2. 港聞

香港與新加坡聯手瓦解涉嫌跨境造市洗黑錢集團拘捕十人

• 港聞 • 阅读 17

香港與新加坡聯手瓦解涉嫌跨境造市洗黑錢集團拘捕十人

香港警方及證監會聯同新加坡的執法機構採取行動，瓦解一個涉嫌以「唱高散貨」方式的跨境造市及洗黑錢集團，兩地合共拘捕10人。

警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，本港警方和證監會搜查47個處所，拘捕9人，在他們銀行戶口凍結約4800萬港元的資產，並在不同地點檢取約170萬港元現金；新加坡方面拘捕一名女子，凍結約2500萬港元的資產。

警方表示，今次是首次本港警方、證監會聯同新加坡方面採取行動，相關集團於本年初串謀3間在港上市公司的高級管理層， 以「唱高散貨」形式操控市場。

造市集團利用成員或操控他人，在香港及新加坡從低位買入大量涉案股票，把股價推升。集團之後利用社交媒體群組，向投資者訛稱獲得利好或內幕消息，吹噓這些股價價格會上升，誘使投資者高位買入股票，而股票被推至高位時，相關人士會大手散貨，從中獲取大利潤，而大手散貨導致相關股票股價暴跌，投資者蒙受損失。

警方又說，集團成員及其他相關人士所得的利潤，會轉賬至個人銀行戶口，其後再將犯罪得益轉到香港及其他地方的帳戶，為逃避追查，當中涉及複雜及間接的資金流向。

来源：香港電台

赞 (0)
上一篇 2021-12-16 pm 3:42
下一篇 2021-12-16 pm 6:41

相关推荐